Spitsuurstudie ***
Bestemd voor
Spreker(s)
Mr. dr. D. van der Landen
Advocaat en Partner bij De Roos & Pen adcocaten te Amsterdam
Mr. J.H.M. van Leijen
Officier van Justitie te Amsterdam
Mr. J.D.L. Nuis
Raadsheer in het gerechtshof Amsterdam, tevens dagvoorzitter.
Mr. H.G. Punt
Civiel Juridisch Adviseur bij het BOOM, auteur van het ‘Praktijkboek Ontneming’
Omschrijving
Ontnemen en witwassen
Het ontnemen van geld en goederen, verkregen uit criminele activiteiten, is in toenemende mate een speerpunt in de criminaliteitsaanpak. Het ziet er naar uit dat de strafrechter de komende tijd veel van dit soort ontnemingszaken zal moeten behandelen. Deze cursus geeft u inzicht in de ontnemingsprocedure, welke ontnemingsinstrumenten het OM inzet en hoe het strafrechtelijk financieel onderzoek verloopt. Maar hoeveel ruimte heeft een strafrechter eigenlijk als hij de vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel op een schatting moet baseren? Bestaat er naast of in de plaats van ontnemen ruimte om te vervolgen voor witwassen? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens deze nieuwe spitsuurstudie ‘Ontnemen en witwassen’.
Programma
14.00 uur
Ontvangst
14.30 uur
Opening door de dagvoorzitter
Mr. J.D.L. Nuis
14.35 uur
Ontneming van het Wederrechtelijk verkregen voordeel
Hoofdlijnen van de ontnemingsmaatregel
Algemene vereisten voor het opleggen van een ontnemingsmaatregel
Het systeem van voordeelsontneming
Bewijs/voldoende aanwijzingen/aannemelijkheid
Mr. J.D.L. Nuis en mr. H.G. Punt
15.45 uur
Pauze
16.00 uur
De ontnemingsprocedure
Mr. J.D.L. Nuis en mr. H.G. Punt
Strafrechtelijk financieel onderzoek
Voorwaarden voor een SFO
Instellen van een SFO
Bevoegdheden tijdens SFO
Mr. J.H.M van Leijen en mr. H.G. Punt
17.30 uur
Pauze
17.40 uur
Transactie, schikking en executie
Mr. J.H.M van Leijen, mr. dr. D. van der Landen en mr. H.G. Punt
18.30 uur
Diner
19.30 uur
Witwassen als alternatief voor ontnemen
Mr. J.H.M van Leijen en mr. J.D.L. Nuis
Casus
21.00 uur
Afsluiting
Datum en locatie
20-11-2008
Regardz Amsterdam Centrum
PE-punten
NOvA (PO): 5
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 675,- per persoon (excl. btw). Hierbij zijn inbegrepen de kosten van documentatiemateriaal, koffie/thee en diner. Het documentatiemateriaal wordt vooraf toegezonden. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld. Na ontvangst van de antwoordkaart zenden wij u een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.
Bekijk de folder
Programma
Meer informatie
Aanmeldformulier
