Ontnemen en witwassen

[Peter]

Het ontnemen van geld en goederen, verkregen uit criminele activiteiten, is in toenemende mate een speerpunt in de criminaliteitsaanpak. Het ziet er naar uit dat de strafrechter de komende tijd veel van dit soort ontnemingszaken zal moeten behandelen. Deze cursus geeft u inzicht in de ontnemingsprocedure, welke ontnemingsinstrumenten het OM inzet en hoe het strafrechtelijk financieel onderzoek verloopt. Maar hoeveel ruimte heeft een strafrechter eigenlijk als hij de vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel op een schatting moet baseren? Bestaat er naast of in de plaats van ontnemen ruimte om te vervolgen voor witwassen? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens deze nieuwe spitsuurstudie ‘Ontnemen en witwassen’.

Spitsuurstudie ***

De ontnemingsprocedure * Strafrechtelijk financieel onderzoek * Transactie, schikking en executie * Delict witwassen

Inschrijven

Datum en locatie
29-5-2008
14:00 uur - 21:00 uur
Regardz, locatie WTC Arnhem

Bestemd voor

• Advocaten strafrecht
  
• Rechtshulpverleners
  
• Leden van de Rechterlijke Macht

Niveau
*** Verdieping
Uitleg niveaus

PE-punten
NOvA (PO): 5

Uitleg PE-punten

Spreker(s)
Mr. dr. D. van der Landen
Advocaat en Partner bij De Roos & Pen adcocaten te Amsterdam

Mr. J.H.M. van Leijen
Officier van Justitie te Amsterdam

Mr. J.D.L. Nuis
Raadsheer in het gerechtshof Amsterdam, tevens dagvoorzitter.

Mr. H.G. Punt
Civiel Juridisch Adviseur bij het BOOM, auteur van het ‘Praktijkboek Ontneming’

Download een PDF-bestand van de folder
Klik hier

Programma
14.00 uur
Ontvangst

14.30 uur
Opening door de dagvoorzitter
Mr. J.D.L. Nuis

14.35 uur
Ontneming van het Wederrechtelijk verkregen voordeel

• Hoofdlijnen van de ontnemingsmaatregel
  
• Algemene vereisten voor het opleggen van een ontnemingsmaatregel
  
• Het systeem van voordeelsontneming
  
• Bewijs/voldoende aanwijzingen/aannemelijkheid

Mr. J.D.L. Nuis en mr. H.G. Punt

15.45 uur
Pauze

16.00 uur
De ontnemingsprocedure

• Hoofdlijnen van de ontnemingsprocedure
  
• Relatie met de onderliggende strafzaak
  
• Behandeling ter zitting

Mr. J.D.L. Nuis en mr. H.G. Punt

Strafrechtelijk financieel onderzoek

• Voorwaarden voor een SFO
  
• Instellen van een SFO
  
• Bevoegdheden tijdens SFO

Mr. J.H.M van Leijen en mr. H.G. Punt

17.30 uur
Pauze

17.40 uur
Transactie, schikking en executie

• Hoofdlijnen en voorwaarden
  
• Recht van beklag
  
• De beschikking in de wet OM afdoening
  
• Actuele rechtspraak

Mr. J.H.M van Leijen, mr. dr. D. van der Landen en mr. H.G. Punt

18.30 uur
Diner

19.30 uur
Witwassen als alternatief voor ontnemen

• Bewijsvoering op grond van feiten en omstandigheden
  
• Bewijsconstructie OM
  
• Beleid OM met betrekking tot plukzemaatregel

Mr. J.H.M van Leijen en mr. J.D.L. Nuis

Casus

21.00 uur
Afsluiting

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt €675,- per persoon (excl. btw). Hierbij zijn inbegrepen de kosten van documentatiemateriaal, koffie/thee en diner. Het documentatiemateriaal wordt vooraf toegezonden. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld. Na ontvangst van de antwoordkaart zenden wij u een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.

Inschrijven