Deze cursus is een uitstekende voorbereiding op het Certified Fraud Examiner examen van de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)
Doel van deze cursus
Deze nieuwe topcursus voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van in- en externe fraude. U krijgt alle instrumenten aangereikt om fraude(risico's) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. Het lesmateriaal is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie.
Inschrijven voor deze leergang
Meer informatie aanvragen over deze leergang
In-company
Al vanaf 7 deelnemers kunnen wij deze cursus tegen een zeer aantrekkelijke prijs in-company bij u organiseren. Afhankelijk van de aard van uw organisatie en uw vraag zullen wij, indien gewenst, de juiste deskundige(n) bij u intern inzetten. Bel ons voor de mogelijkheden.
Voorkomen is beter dan genezen!
Maatregelen tegen interne maar ook externe fraude worden vaak pas genomen als er iets mis is gegaan. En het gaat vaak mis! Ruim de helft van alle organisaties heeft de afgelopen jaren te maken gehad met fraude. Wist u overigens dat 80% van alle fraude wordt gepleegd door managers en het eigen personeel?
Bestrijden en vermijden van fraude in uw organisatie
Het fraudebegrip in deze cursus heeft betrekking op interne fraude, fraude ten nadele van derden en fraude met producten en diensten door klanten en anderen. Elk lesdeel van deze cursus is opgebouwd conform de fraudecirkel, t.w.:
- Preventie (Prevention)
- Detectie (Detection)
- Onderzoek (Investigation)
- Maatregelen (Response)
De auteurs hebben zich (mede) gebaseerd op de eisen die de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) - de grootste fraudebestrijdingorganisatie ter wereld - stelt aan de titel Certified Fraud Examiner (CFE). De auteurs staan borg voor een hoog kwaliteitsniveau van de lessen en bieden een breder en diepgaander inzicht in fraude management dan de Amerikaanse certificering u biedt. Na afronding van deze cursus kunt u online examen afleggen bij de ACFE.
Permanente Educatie (PE)
Deze cursus zou van belang kunnen zijn voor de dagelijkse beroepsuitoefening van een registercontroller. In dat geval kan de cursus in aanmerking komen voor PE-punten. Raadpleeg hiervoor de regelgeving van de Vereniging van Registercontrollers.
Inhoud/beschrijving
LES I
Ontwikkeling, implementatie en governance van een
anti-fraude programma binnen bedrijven en instellingen
- Definitie van fraude en de fraudevormen binnen bedrijven en instellingen
- Logische bouwstenen van een anti fraudeprogramma
- Management commitment en implementatie
- Vertaling van fraudebeleid in Administratieve Organisatie /Interne Controle
- Governance en interne naleving van het anti fraudeprogramma
LES II
Ethiek & integriteit binnen bedrijven en instellingen en de fraudecirkel
- Gedragsregels en de toon aan de top
- Normen en waarden binnen bedrijven en instellingen
- De psyche van de fraudeur
- Fraudecirkel: motief, gelegenheid en rationalisatie
LES III
De Juridische fraudecirkel
- Fraudedelicten in het strafrecht
- Pre-employmentscreening
- Waarschuwingssystemen en “zwarte lijsten”
- Klokkenluiderregeling in de wet
- Juridische aspecten van privaat onderzoek
- Gegevensvergaring bij anderen en gegevensuitwisseling met anderen
- Ontslag en schadeverhaal
LES IV
Het onderzoek naar fraude door medewerkers: interne fraude
- Verschijningsvormen van interne fraude
- Fraudezaken en lessons learned
- Eisen aan de verslaglegging van fraude-onderzoeken
LES V
Fraude met producten, diensten en services: externe fraude
- Verschijningsvormen van externe fraude
- Fraudegevoeligheidsscan bij het in de markt zetten van nieuwe producten
- Fraude indicatoren
- Technische aspecten van fraudeonderzoek
- Tactische aspecten van fraudeonderzoek
- Eisen aan de verslaglegging van fraude-onderzoeken
- Samenwerking met de overheid
LES VI
Digitaal rechercheren
- Opzet en werking van fraude- detectiesystemen (preventief en detectief)
- Uitvoering van onderzoeken in een geautomatiseerde omgeving
- Aandachtspunten voor forensische sporenvastlegging
- Nuttige databanken en het gebruik daarvan
LES VII
Bijzondere fraudevormen 1: Fraude en corruptie
- Cultuurbepaaldheid van corruptie
- Inkoopfraudes en interne en externe gedrevenheid
- Preventie en detectie van corruptie in bedrijven
- Functiescheiding, twee-ogen principes
LES VIII
Bijzondere fraudevormen 2: Financieel- economisch rechercheren
- Soorten boekhoudfraudes en fraude-indicatoren
- Rol van interne en externe accountants
- Instrumenten voor de preventie van boekhoudfraude
- Instrumenten voor de detectie van boekhoudfraude
LES IX
Bestrijding witwassen en CDD
- Beursgenoteerd (audit committee) of niet beursgenoteerd
- Wet MOT
- Customer Due Diligence
LES X
Fraude afhandeling
- Publiekrechtelijke afhandeling van fraude
- Privaatrechtelijke afhandeling van fraude
LES XI
Compliance
- Compliance en de financiële sector
- Relatie fraude en Compliance
- Praktijk van de compliance-regelingen
Inschrijven voor deze leergang
Meer informatie aanvragen over deze leergang
Uw docenten
Uw auteurs behoren tot de best-in-class op hun vakgebied en dragen met hun specifieke kennis en expertise zorg voor een kwalitatief hoogwaardige cursus. Het zijn:
- Jaap ten Wolde RA, directeur Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) en partner van het Instituut Financieel Onderzoek (IFO), voorheen partner bij KPMG
- Dick Alblas AA, zelfstandig gevestigd senior forensisch consultant
- Aad Schalke RON, directeur Schalke & partners
- Alle Wielenga CFE, directeur Nederlands Compliance Instituut
- Drs. Joop Remmé, directeur Knowdialogue en docent aan de Maastricht School of Management
- Mr. Felix Olijslager, corporate anti-fraud officer bij een grote Nederlandse bankverzekeraar
- Roland Vergeer CISSP OPST OPSA, manager forensics & audits, Fox-IT
- Michel Grummel RA CFE, senior manager, Deloitte Forensic & Dispute Services
- Mr. Henk de Graaff, rechter, Rechtbank Den Haag
De cursus staat onder auspiciën van:
- Gerrit de Gooyer, security consultant, voormalig hoofd corporate security, ABN AMRO Bank
- Joop Verdonk CPP, managing director Security College
Beoordeling door cursisten
De cursus ‘Anti-Fraude Professional’ wordt door onze cursisten beoordeeld met een 8.
Enkele reacties van onze cursisten:
'Inhoudelijk goed en leesbaar'
'Zeer goed en praktijkgericht'
Start/data Cursus
De cursus 'Anti-Fraude Professional' gaat binnenkort van start. Op deze datum kunt u de eerste les van deze schriftelijke cursus tegemoet zien. Vervolgens sturen wij u elke week een les toe. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment na deze datum te starten. Om deze mogelijkheid te bespreken kunt u contact met ons opnemen via e-mail of op telefonisch. Aan het eind van de cursusperiode ontvangt elke cursist een Certificaat van Deelname.
Persoonlijke begeleiding
Indien u tijdens het bestuderen van de lesstof vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend telefonisch of per e-mail contact opnemen met onze helpdesk. Ook bestaat de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de auteurs. De naam van de auteur, voorzien van zijn of haar e-mailadres of telefoonnummer, staat op het voorblad van elk cursusdeel vermeld. Voor de bestudering van een lesdeel moet u rekenen op een studieduur van 4 tot 6 uur.
Doelgroep
De cursus Anti-Fraude Professional is met name ontwikkeld voor functionarissen, die zich bezighouden met de aanpak van fraude binnen het eigen bedrijf. Deze bedrijven kunnen zowel in de private als in de publieke sector gesitueerd zijn. Wij denken o.m. aan:
- controllers
- in- of extern accountants
- hoofden administratie
- internal auditors
- risk managers
- insurance managers
- in- of externe juridisch adviseurs
- belastingadviseurs
- medewerkers met een fraudeonderzoekstaak, audit- of compliancefunctie
- (forensisch) accountants
- facility managers
- security managers
Kosten
De kosten van deze schriftelijke cursus bedragen € 1.980,- (excl. BTW).
Inschrijven voor deze leergang
Meer informatie aanvragen over deze leergang
