Gebruikersnaam:   Wachtwoord:   Gratis Registreren | Wachtwoord vergeten?
Rechtenforum.nl
Rechtenforum.nl Rechtenforum.nl
 
Controle paneel
Registreren Registreren
Agenda Agenda
Help Help
Zoeken Zoeken
Inloggen Inloggen

Partners
Energie vergelijken
Internet vergelijken
Hypotheekadviseur
Q Scheidingsadviseurs
Vergelijk.com

Rechtsbronnen
Rechtspraak
Kamervragen
Kamerstukken
AMvBs
Beleidsregels
Circulaires
Koninklijke Besluiten
Ministeriële Regelingen
Regelingen PBO/OLBB
Regelingen ZBO
Reglementen van Orde
Rijkskoninklijke Besl.
Rijkswetten
Verdragen
Wetten Overzicht

Wettenbundel
Awb - Algm. w. best...
AWR - Algm. w. inz...
BW Boek 1 - Burg...
BW Boek 2 - Burg...
BW Boek 3 - Burg...
BW Boek 4 - Burg...
BW Boek 5 - Burg...
BW Boek 6 - Burg...
BW Boek 7 - Burg...
BW Boek 7a - Burg...
BW Boek 8 - Burg...
FW - Faillissement...
Gemw - Gemeente...
GW - Grondwet
KW - Kieswet
PW - Provinciewet
WW - Werkloosheid...
Wbp - Wet bescherm...
IB - Wet inkomstbel...
WAO - Wet op de arb..
WWB - W. werk & bij...
RV - W. v. Burgerlijk...
Sr - W. v. Strafrecht
Sv - W. v. Strafvor...

Visie
Werkgevers toch ...
Waarderingsperik...
Het verschonings...
Indirect discrim...
Een recht op ide...
» Visie insturen

Rechtennieuws.nl
Loods mag worden...
KPN bereikt akko...
Van der Steur wi...
AKD adviseert de...
Kneppelhout beno...
» Nieuws melden

Snellinks
EUR
OUNL
RuG
RUN
UL
UM
UU
UvA
UvT
VU
Meer links

Rechtenforum
Over Rechtenforum
Maak favoriet
Maak startpagina
Mail deze site
Link naar ons
Colofon
Meedoen
Feedback
Contact

Recente topics
VA loan rates ...
180-dagen rege...
reparatiehuwel...
Res Nullius ?
proces verbaal...

Carrière
Boekel De Nerée
CMS DSB

Content Syndication


 
Het is nu vr 29 mrt 2024 0:29
Bekijk onbeantwoorde berichten

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Witwassen
Moderators: Michèle, StevenK, Moderator Team

 
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie Pagina 1 van 1
Printvriendelijk | E-mail vriend(in) Vorige onderwerp | Volgende onderwerp  
Auteur Bericht
rickvb



Leeftijd: 43
Geslacht: Man
Sterrenbeeld: Leeuw
Studieomgeving (BA): JHAF

Berichten: 8


BerichtGeplaatst: ma 08 mei 2017 22:30    Onderwerp: Witwassen Reageer met quote Naar onder Naar boven

Buitenlandse (Chinese) bezoeker heeft meer dan 22.000 Euro op zak en de politie neemt dit na een controle af. Witwassen (eenvoudig) ten laste gelegd.

De man heeft aangegeven dat het geld in delen van 9.000 hier is gekomen vanuit het land van herkomst.

Er kan aangetoond worden dat het geld zowel overgemaakt is van een buitenlandse bankrekening als via een Nederlandse rekening.

Hoe aan te vliegen?
Bekijk profiel Stuur privé bericht
bona fides




Geslacht: Man

Studieomgeving (BA): UL
Studieomgeving (MA): UL
Berichten: 22889


BerichtGeplaatst: ma 08 mei 2017 22:37    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

Via Schiphol.

Ik snap je vraag niet. Wat verwacht je van ons?
_________________
Hanc marginis exiguitas non caperet.
Bekijk profiel Stuur privé bericht
rickvb



Leeftijd: 43
Geslacht: Man
Sterrenbeeld: Leeuw
Studieomgeving (BA): JHAF

Berichten: 8


BerichtGeplaatst: ma 08 mei 2017 23:14    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

In de zin van: er is geen bewijs dat er bij binnenkomst in het land melding is gemaakt van het binnenbrengen van grote hoeveelheden geld. Dus ook geen bewijs voor dat dit geld niet uit illegale bron komt. Welk bewijsmateriaal zou idealiter getoond moeten worden om aan te tonen dat er geen sprake is van witwassen?
Bekijk profiel Stuur privé bericht
hilde12



Leeftijd: 124
Geslacht: Vrouw
Sterrenbeeld: Steenbok
Studieomgeving (BA): UL
Studieomgeving (MA): UL
Berichten: 1572


BerichtGeplaatst: di 09 mei 2017 10:57    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

Als de man kan aantonen (en dan bedoel ik ook echt aantonen, dus niet "zeggen dat"..) dat het geld een legale herkomst heeft dan is er niets aan de hand. Dus als hij kan aantonen dat hij het voor vertrek gepinnd heeft van zijn bankrekening is er niets aan de hand.

(uitzonderingen daargelaten.....)
Bekijk profiel Stuur privé bericht
Berichten van afgelopen:   
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie Pagina 1 van 1

Tijden zijn in GMT + 2 uur


Wie zijn er online?
Leden op dit forum: Geen

U mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
U mag geen reacties plaatsen
U mag uw berichten niet bewerken
U mag uw berichten niet verwijderen
U mag niet stemmen in polls

Ga naar:  



Home | Over Rechtenforum.nl | Agenda | Visie | Downloads | Links | Mail deze site | Contact

Sites: Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Juridischeagenda.nl | Juridica.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl

© 2003 - 2018 Rechtenforum.nl | Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | RSS feeds