|
Afdrukken Rechtenforum.nl -> Strafrecht |
Geplaatst: ma 08 mei 2017 22:30—
|
Buitenlandse (Chinese) bezoeker heeft meer dan 22.000 Euro op zak en de politie neemt dit na een controle af. Witwassen (eenvoudig) ten laste gelegd.
De man heeft aangegeven dat het geld in delen van 9.000 hier is gekomen vanuit het land van herkomst. Er kan aangetoond worden dat het geld zowel overgemaakt is van een buitenlandse bankrekening als via een Nederlandse rekening. Hoe aan te vliegen? |
Geplaatst: ma 08 mei 2017 22:37—
|
Via Schiphol.
Ik snap je vraag niet. Wat verwacht je van ons? |
Geplaatst: ma 08 mei 2017 23:14—
| In de zin van: er is geen bewijs dat er bij binnenkomst in het land melding is gemaakt van het binnenbrengen van grote hoeveelheden geld. Dus ook geen bewijs voor dat dit geld niet uit illegale bron komt. Welk bewijsmateriaal zou idealiter getoond moeten worden om aan te tonen dat er geen sprake is van witwassen? |
Geplaatst: di 09 mei 2017 10:57—
|
Als de man kan aantonen (en dan bedoel ik ook echt aantonen, dus niet "zeggen dat"..) dat het geld een legale herkomst heeft dan is er niets aan de hand. Dus als hij kan aantonen dat hij het voor vertrek gepinnd heeft van zijn bankrekening is er niets aan de hand.
(uitzonderingen daargelaten.....) |
|
Rechtenforum.nl -> Strafrecht
Tijden zijn in GMT + 2 uur |
|
|
© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl